2013-04-05 16:31
- 歐元集團和國際貨幣基金開出的苛刻救援計劃，已經使塞浦路斯這個“避稅天堂”沉沒， 飯碗不保的數以千計銀行職員周四響應銀行工會號召，遊行到國會外示威。（圖：法新社）
密文容量大“維基泄密＂160倍
ICIJ揭露的數據庫的容量為大約260GB，比“維基泄密＂所揭露密文規模大160倍。
這個數據庫包含250萬件電郵及來自海外避稅天堂的外流資料，一共涉及來自170多個國家的13萬個人及代理者隱藏在境外的財富。
據報導，名單內包括政治人物、藝術家及富豪，還有美國的醫生及牙醫、希臘鄉村的中產階級、俄羅斯的企業主管、東歐與印尼的億萬富豪、華爾街惡棍、國際軍火販子及長期獨裁者的家人與親屬等。
專家：經濟黑洞大打擊
經過對這些資料進行真實性鑒定之後，專家認為，這份資料是“對巨大的世界經濟黑洞的最大一次打擊＂。
領導這次調查的澳洲籍資深調查性新聞記者、ICIJ主任賴爾指出，今次公佈的調查報告不是在暗示報導裡列出的任何人都涉及不法，他們唯一的共同點是“運用提供他們保密的管轄權＂，讓他們得以逃稅。
各國媒體將在4月15日揭露更多相關細節，ICIJ也承諾將會在今年稍後發表更多報告。賴爾說：“我們深信還有許多可能，因為它太龐大也須要一些時間去瞭解。＂
據指，加拿大、美國、印度、巴基斯坦、印尼、中國、泰國及多個前共黨國家的政府官員以富豪家族，也都名列其中。
2離岸公司專助富人逃稅
分坐落維京群島及獅城
分坐落維京群島及獅城
在震驚世界的“維基泄密＂（Wikileaks）事件後，週四媒體曝光的“避稅天堂泄密＂（Offshore Leaks）把那些逃稅人的名單公佈出來。
此次在媒體披露的關於在逃稅天堂的離岸公司和海外銀行賬戶的消息，是由86名來自不同國家的記者，不同媒體組織與設在華盛頓的國際調查記者協會（ICIJ）合作進行，他們經過長達15個月時間的調查，分析了由兩家專門從事幫助富人逃稅的離岸公司的資料，一家坐落在加勒比海的英屬維京群島，另外一家坐落在新加坡。
以離岸公司逃稅平常
調查分析結果讓大家知道世界上使用離岸公司逃稅非常普遍。合同，護照複印等文件顯示來自170個國家，不同職業的13萬人使用離岸公司的手法逃稅。
這些到目前為止仍然對公眾保密的數據顯示，富豪和犯罪集團是如何通過隱秘通道，並利用所謂的信託公司，將巨額財產隱藏起來，或者將可疑的交易行為瞞天過海。
有分析指出名單中不僅僅是富翁和政客，還包括不少普通人在內，他們使用離岸公司等複雜的逃稅手段，證明這些人不相信本國的銀行和金融系統，所以他們想辦法使用其他手段保護自己的財產。
塞浦路斯
避稅天堂不再
避稅天堂不再
一場苛刻的救援計劃如木樁穿心般擊中了塞浦路斯的金融業，塞浦路斯的銀行危機暫告一段落，但“避稅天堂＂的優勢地位卻一去不復返。
塞浦路斯與俄羅斯於2009年簽訂租稅協議後，由於對企業海外股利不課稅、盈餘稅率僅其他國家一半，加上10%企業稅為歐盟成員國最低，吸引大量俄羅斯地下黑錢湧入，如同洗錢天堂。
去年進行的一次行業調查曾顯示，到2017年，塞浦路斯作為離岸金融中心的地位會越來越重要，將有望超過百慕大，緊追澤西島。
不過，塞浦路斯卻成為歐債危機爆發以來，第一個銀行令儲戶受過損失的國家，意味著其作為離岸金融中心的地位徹底不保，也可能加速該國經濟衰退和失業率上升。
以女兒名義開公司
阿塞拜疆總統涉逃稅
阿塞拜疆總統涉逃稅
名單中包括不久前去世的俄羅斯大亨貝瑞索夫斯基的密友楊格，而他現在正因為對前妻隱瞞財產，被判藐視法庭而正在吃牢飯，估計他隱暱的財產達1億美元（約3億令吉）。
蒙古共和國前財長及現任國會副議長桑嘎扎布以瑞士銀行的戶頭成立傳奇資本公司，他已表示“我可能考慮辭職＂。
阿塞拜疆總統阿利耶夫以2個女兒的名字，與該國建築業鉅子高沙爾合開公司。還有俄羅斯前副總理舒瓦洛夫的妻子，但舒瓦洛夫否認妻子的公司有任何不當業務。
另外，因詐欺罪正在服刑中的英國大亨卡拉吉斯，他之前利用在維京群島的空殼公司，向英國及愛爾蘭銀行貸得7.5億英鎊的鉅款。
法國總統奧朗德競選時的大帳房兼密友奧吉耶，也與中國商人合夥在開曼群島成立經銷公司，而中國商人的公司設在維京群島。
公民向外轉移財產
歐盟稅收損失2800億美元
歐盟稅收損失2800億美元
歐盟一直努力阻止公民向外轉移財產，但各種規則條款似乎收效甚微，目前歐盟公民存在各“逃稅天堂＂中的資產預計在21到32兆美元，成員國因此造成的稅收損失達2千800億美元。
幾年前，列支敦士登以及瑞士銀行客戶信息泄密，曝光了大批來自歐洲及美國的逃稅者名單，兩國迫於壓力推行了銀行納稅制改革。但迄今為止，國際金融界為客戶保密的原則基本未變。
競選財務主任涉逃稅
奧朗德政府再受壓
奧朗德政府再受壓
在披露出的名單上，法國有130人，其中有法國總統奧朗德2012年競選時的財務主任奧吉耶，讓正經歷一場政治風波的奧朗德政府，再增添一筆壓力。
奧吉耶為了在中國投資分別於2005年和2009年在開曼群島擁有兩家離岸公司。他通過中介公司Eurane在中國投資經營圖書行業，3個合夥投資人人中有一名叫西書（譯音）的中國商人，是在他的要求下，他們在英屬開曼群島設立了公司。
奧吉耶表示這沒有甚麼違法的，他同時強調自己在開曼群島沒有私人銀行賬戶，自己也沒有親自在這個逃稅天堂投資。
奧吉耶向法國媒體表示奧朗德不知道他在開曼群島的投資，他說有人希望通過他觸及奧朗德。
奧朗德上任11個月以來民意指數不斷下降，在受到前預算部長卡於扎克因逃稅和洗錢的被司法調查衝擊前，民調顯示只有27%的法國人信任奧朗德政府。
奧朗德週四在講話中指出，法國政府不會因為卡於扎克陷入逃稅和非法轉移財產醜聞這一狀況而被全面改組。他認為，卡於扎克遭到刑事調查是因為他個人的原因，法國政府的正常有序運轉並未遭到這一狀況的影響。
逃稅名單部份巨富
巴國卸任副總理兒子
巴基斯坦議員莫尼斯出身政治世家，其父親伊拉希剛在上月卸任副總理。莫尼斯在2010年被指控在一項土地弊案中收取非法款項，但他在高庭聲稱政府干預中被判無罪。ICIJ指莫尼斯為維京群島橄欖園資產公司的股東和董事，莫尼斯作出否認。
印尼華裔棕櫚油大王
白手興家的印尼華裔棕油大王、印尼第二大富豪黃亦聰，被指ICIJ指透過其金光集團在維京群島和大馬納閩岸外擁有多家紙漿和棕油公司，但金光集團否認在岸外藏匿資產。
蒙古國會副議長
蒙古前財長及現任國會副議長桑嘎扎布，在2008年出任該國財長前，透過其設於維京群島的傳奇資本公司，在瑞士銀行開秘密戶頭。桑嘎扎布有關公司和瑞士銀行戶頭是他和3名商界朋友所設，註冊在其名。他形容未向國會通報此事是“一項錯誤＂，並表示“我可能考慮辭職＂。
阿塞拜疆總統
阿塞拜疆總統阿利耶夫家族在國內的龐大勢力無人可敵。阿利耶夫和夫人梅里班、一對女兒萊拉和阿爾蘇被指曾在維京群島數家公司擔任董事。阿利耶夫也被揭以2個女兒的名字，與該國建築業鉅子高沙爾合開公司。
泰國前首相塔辛前妻
泰國遭罷黜前首相塔辛的前妻普佳曼收購維京群島一家稱為Premium Select的岸外公司，並是該公司唯一的實益擁有人。普佳曼和電訊業大亨塔辛於2008年離異，2010年，塔辛被判貪腐和濫權罪名成立，其家族的約14億美元（約43億令吉）資產遭充公。
格魯吉亞總理
格魯吉亞總理伊萬尼舍維里商界出身，且是該國首富，《福布斯》雜誌估計其身家達50億美元（約150億令吉）。ICIJ指伊萬尼舍維里是維京群島一家仍在運作的公司的董事，但伊萬尼舍維里的一名發言人稱，總理在該家公司已經沒有利益。
法國總統奧朗德親信
法國總統奧朗德的的親信奧吉耶也出現在避稅天堂名人榜，材料重新引起有關逃稅漏稅的議論，也加劇了輿論對奧朗德的壓力。
（星洲日報／國際）
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