[转载]财经篇（大马）~ 前年1711亿 大马黑金流失严重

2014年12月16日

（吉隆坡16日讯）大马在2012年的黑金流失额高达1711亿令吉；我国在非法资金外流
排行榜中位居第5严重的国家。

根据全球金融廉正机构（GFI）的报告，大马在2012年外流的黑钱高达489亿3000万美元
（约1711亿令吉），是全球第5高的国家，仅次于中国（2495亿7000万美元）、
俄罗斯（1228亿6000万美元）、印度（947亿6000万美元）及墨西哥（596亿6000万美元）
之后。

报告指出，大马的黑金外流现象，比起2011年的541亿8000万美元（约1738亿令吉）有所
改善。

全球金融廉正机构发表题为《发展中国家的外流的非法资金：2003年至2012年》的报告估计，
在2003年至2012年，我国在过去10年所流失的非法资金高达3948亿7000万（约1兆3800亿令吉）。

此外，根据往年全球金融廉正机构的报告，我国在2010年外流的黑钱高达624亿500万美元
（约2186亿令吉），是当年全球非法资金外流第2严重的国家。

破坏经济发展

该机构主席贝克表示，根据报告说明了庞大的非法资金是破坏发展中国际及新兴国家经济
发展的主要因素。

「外资及国家发展资金所加起来的数目，都没有这些外流资金的数目大。」

他担忧，外流资金的成长速度影响了全球经济发展。

「最令人担忧的是，这些流失的非法资金每年以9。4%的惊人增长幅度持续增长中，
若各国领导人不设法解决有关问题，全球的经济发展將受阻。」

这些外流黑钱很大可能是因为罪案所得、贪污及逃税造成。不过，报告也指出77。8%的
数目是贸易错价所致。

全球金融廉正机构今年的报告依然维持相同的估算方式。

报告指出，其估算的方式还算「非常保守」，因为该报告並没有纳入服务领域的贸易错价、
同张发票贸易错价、Hawala外匯交易以及大宗的现金交易。

全球金融廉正经济学家戴夫卡尔表示，这估算方式显示有不少跨国企业公司的许多形式贸易
错价，以及许多非法活动的收入都没有计算在內。

没估计非法收入

「这意味许多跨国企业以不同方式的贸易错价、贩毒、人口贩卖等其他非法活动的收入没有
估计在內，因为他们平常都是以现款进行交易。」

此外，该报告指出，2012年从发展中国家流失的非法资金数额高达9912亿美元
（约3兆4692亿令吉），算是一项新纪录。

促设公共註册处

该机构也提出数项建议给各国政府解决黑金外流问题，包括促请各国政府成立公共註册处
，用以收集所有机构的受益所有权讯息。

该机构要求各国的金融监管单位，指示所有银行，清楚了解其银行旗下账户的受益人。
各国政府也应落实国际金融反洗黑钱特別工作小组（FATF）的建议，以及確保所有免税天
堂收到严格的审核。

此外，他们也要求各国政策制定者规定跨国公司公佈每个国家的收入、盈利、亏损、销售、
税务、子公司和之远的人数。

全球金融廉正机构也促请联合国设下目標，在2030年將有关的非法资金流失数额减半。

资料来源：http://www.orientaldaily.com.my/index.php?option=com_k2&view=item&id=154090%3A1711&Itemid=113