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2019年1月2日星期三

【转载】大马篇~ 【2018回顾】落野高官多官非 纳吉夫妇多次被控




【2018回顾】落野高官多官非 纳吉夫妇多次被控



509大选,希望联盟成功执政,实现我国歷史上首次政权轮替。新政府上臺,陆续浮出前朝政府高官及领袖涉嫌贪污舞弊案,涉及一马公司弊案的前首相拿督斯里纳吉夫妇,成为首名被提控的人物。
以首相敦马哈迪为首的希盟领袖,509大选前就不断炮轰討伐纳吉政权让大马蒙上盗贼统治的骂名,並承诺人民一旦执政就把纳吉绳之以法。果然,希盟在执政之后,反贪会及警方受指示对纳吉展开搜查和盘问。






武吉安曼警方今年在5月16日,前往纳吉位于吉隆坡大使路段的住家搜查。


希盟执政一週后,即5月16日,警方和反贪会分別前往纳吉位于吉隆玻大使朗格路的私邸,以及武吉免登柏威年高级公寓展开搜查行动,充公大笔现款、珠宝、金饰及名表等,市值总额逾11亿令吉。



警方在搜查纳吉行动中,將装有大笔现款、 珠宝、金饰及名表等財物的行李箱搬上车。
警方在搜查纳吉行动中,將装有大笔现款、 珠宝、金饰及名表等財物的行李箱搬上车。


敦马披露,纳吉掌政时期,大马有数以千计的贪污案件有待调查,主要涉及巫统领袖,但他否认,特別针对巫统领袖,而是优先处理重大案件,只是恰好都与巫统领袖有关。


警方调查纳吉涉及一马公司案期间,搜出各类物件, 装箱带回警局调查。
警方调查纳吉涉及一马公司案期间,搜出各类物件, 装箱带回警局调查。


隨著纳吉被控,数名前国阵部长和政党领袖也被提控,包括前首相夫人拿督斯里罗斯玛、前副首相拿督斯里阿末扎希、前沙巴首长丹斯里慕沙阿曼、前联邦直辖区部长拿督斯里东姑安南等人,纷纷在7月至12月期间因涉及贪污、洗黑钱等舞弊行为陆续被提控上庭。
此外,涉及贪污舞弊案的中间人和企业家也被总检察署提控。所有被提控的前朝高官皆否认有罪,因此案件將会排期进行审讯阶段。



阿末扎希10月19日准备步入法庭面控时,仍笑容满面地向支持者举手示意。
阿末扎希10月19日准备步入法庭面控时,仍笑容满面地向支持者举手示意。


扎希45项控状
纳吉前后共4次被提控上庭,由于前两次的提控罪名將合併审理,择定2019年2月18日至3月15日审讯。第三次被提控的25宗罪名,则择定2019年4月15日至5月3日审讯。第四次被提控的6项控状,还在过堂程序阶段。
在提控排名榜单上,阿末扎希以45项控状高居榜首,纳吉则以38项控状位于第二,慕沙阿曼则以35项控状排名第三。所有案件累积保释金金额已超过1770万令吉。

反贪会和警方仍陆续传召涉贪的前朝领袖及相关人士,如罗斯玛11月份再度被反贪会传召协助调查珠宝案,相信明年將会有更多前朝高管或领袖被提控。


慕沙阿曼面对35项贪污控罪。
慕沙阿曼面对35项贪污控罪。


高官显要被提控时间表
(A)前首相纳吉:被控38宗罪名,共交保550万令吉(截至12月2日)
7月4日:被控涉及一马公司子公司SRC国际公司匯款案有关的3项刑事失信罪及1项贪污滥权罪,交保100万令吉。高庭定于2019年2月18日至3月15日连续19天审讯。
8月8日:追加提控3项罪名,指控在4年前通过非法活动收取SRC国际公司拥有的4200万令吉。法庭批准无需另付保释金,连同7月份面对的控状共同审理。



9月20日:再被起诉25项控罪,其中4项为滥权贪腐罪,涉及23亿令吉,另外21项则是转移超过43亿令吉非法收益,获准以350万令吉交保候审。案件將于2019年4月15日至5月3日审讯。
10月25日:第4次被起诉,面对6项新控状,其中4项是与阿布扎比国际石油投资公司(IPIC)债务有关,其中2项是与基础建设专案有关,获准以100万令吉交保候审。一同被提控的包括財政部前秘书长丹斯里依尔旺。


纳吉夫妇手牵手面对总检察署和反贪会的多项罪名提控。
纳吉夫妇手牵手面对总检察署和反贪会的多项罪名提控。


 

(B)前首相夫人罗斯玛19宗罪,共交保300万令吉(截至12月2日)
10月4日:被控17项洗钱罪名,將非法所得的逾709万令吉存入个人银行户口,否认有罪,获准以200万令吉保释候审。
11月15日:涉嫌砂拉越学校太阳能供应合约弊案索贿1亿8750万令吉,被提控2项贪污罪,否认有罪,以100万令吉获得保外候审。



前首相署大马对外情报机构总监哈莎娜,今年10月被控刑事失信罪。
前首相署大马对外情报机构总监哈莎娜,今年10月被控刑事失信罪。


(C)前部长及国阵领袖(截至12月2日)
前国大党副主席峇拉克里斯南
8月28日:在新山法庭被控2012年至2013年期间,涉及两项共601万2000令吉的洗黑钱活动。法官允许將案件转至吉隆玻高庭,连同其子于2017年被控的贪污案共同审理。
前財政部秘书长依尔旺
10月25日:与纳吉同日一起被提控,共面对6项失信罪,缴付100万令吉保释金。
前副首相阿末扎希
10月19日:被控45宗罪,包括10项刑事失信罪、8项贪污罪,以及27项洗钱罪,获准以200万令吉保释金保外候审。
前沙巴首长慕沙阿曼
11月6日:被控担任首长及沙巴基金会主席期间,藉沙巴伐木业涉贪6300万美金(约2亿6572万令吉),面对35项贪污控罪,获准交保200万令吉保外候审。

前联邦直辖区部长东姑安南
11月15日 :涉嫌低价脱售土地案收取300万令吉贿金,面对两项控状和一项交替控状,获准以100万保释候审。
前首相署大马对外情报机构总监哈莎娜
10月25日:被控一项刑事失信罪,涉及金额为5033万令吉,允许以50万令吉保外候审。



东姑安南涉嫌在吉隆坡低价脱售土地案,收取300万令吉贿金而面对提控。
东姑安南涉嫌在吉隆坡低价脱售土地案,收取300万令吉贿金而面对提控。


(D)利益关係人罪状(截至12月2日)
大马富豪刘特佐及其父亲刘福平
8月24日:总检察署提控刘氏父子涉嫌挪用一马公司资金,刘特佐面对8项洗黑钱控状,涉款额高达4亿5700万美元(约19亿1806万令吉);刘福平则被控向儿子转移5600万美元(约2亿3506万令吉)。两父子缺席,总检察署向法庭申请逮捕令。
前首相纳吉代表律师沙菲宜
9月13日:前首相纳吉的代表律师沙菲宜被控4项涉及950万令吉的洗黑钱罪,获准以100万令吉保外候审。他是当天在梳邦机场欲搭乘飞机前往檳城处理案件时被反贪会逮捕。
前首相夫人罗斯玛助理理查
11月15日:被控4项贪污罪,涉及总额超过2亿令吉,获准以100万令吉保外候审。
华裔实业家陈英文
11月15日:在吉隆玻低价脱售土地案中涉嫌向前联邦直辖区部长东姑安南行贿,在吉隆坡地庭被控一项主要控状及一项交替控状,获准以70万令吉保外候审。

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