02/10/2012 20:39
（吉隆坡2日訊）昨日被國家銀行聯合其他單位突擊檢舉的Genneva（馬）有限公司，涉及的黃金投資活動高達50億令吉和有逾5萬名投資者，他們包括來自各階層的人士，當中也不乏大人物、政聯公司（GLC）和殷商等。
據悉，這間在2007年以有限公司註冊的公司，曾在2009年被相關當局以同罪名提控，去年易名后繼續其商業活動。
隨著國家銀行昨日聯同國內貿易、合作社及消費人事務部和大馬公司委員會，在警方協助下展開行動后，預計有5萬名投資者受影響。
據悉，當局是根據數名受害者投報及暗中調查，懷疑該公司涉嫌違反法律行為后，進而率隊檢舉。
據瞭解，最多投訴者來自霹靂州，他們指該公司涉及抵觸反洗黑錢法令。
此外，新加坡警方昨日也一致展開行動，在該國也對Genneva有限公司展開取締，目前還在調查是否和大馬涉及同樣活動。
國家銀行、國內貿易、合作社及消費人事務部和大馬公司委員會，已各別著手調查馬Genneva涉及活動，並援引2001年反洗黑錢及反恐怖主義資助法令第4（1）（a）條文，及1989年銀行金融法令第25（1）條文調查此案。
這項取締行動是于昨日下午2時，在隆市古仔路鴻圖園3層辦公樓展開。
國行發文告指出，他們是聯合國內貿易、合作社及消費人事務部、大馬公司委員會及警方4單位一起取締，並促請民眾謹慎投資，以免成為受害者。
投資3年沒不愉快事件
顧客投資3年來不曾發生不愉快事件，深信該公司不會涉及任何欺騙案。
一名顧客指出，該公司向來十分準時發放金條及佣金，只有一次因投資人數太多而拖遲2天，再也沒發生其他不愉快事件。
“若要騙我們的錢，早在3年前騙了，何必等到現在？”
周二，該公司外頭仍有約30名顧客在等候，公司負責人也張貼文告，告知顧客近期勿匯款到該公司銀行戶頭，直到國行完成調查為止。
花9小時扣查文件
國行在黃金投資公司內逗留9個小時，扣查數百箱文件、電腦、金條和現款；投資公司外卻引來逾百名投資者駐足查探，擔心血本無歸！
據悉，有關行動從下午2時持續至晚上11時，逾百名投資者紛紛趕抵查探，為了避免不愉快事件發生，警員到場維持秩序。
據悉，有些投資者緊張和坐立難安，恐怕會血本無歸。
一名自稱叫艾迪男子（50歲）說，他2個星期前投資購買的金條周二便可獲得回饋，不料周一晚上卻被有關當局取締，他擔憂金條就此被充公，作調查用途。
國行帶走100公斤金條
國行官員週一下午取締至今仍在該公司逗留，除了向該公司負責人錄取口供，連其他職員也被要求留下。
其中一名咨詢人員受訪時指出，除了咨詢人員，其他公司人員都必須錄取口供。
他也出，該公司自2010年開始營業，開幕時還邀請前首相敦馬哈迪剪彩，目前在全國各地都有分店，單單只是咨詢人員已有6000人，顧客群更超過5萬人。
“公司原訂本週二發放金條及佣金，因此將一批100公斤重的金條放在公司做標籤，卻被國行全數帶走，讓我們的顧客吃驚，紛紛前來瞭解情況。”
他十分不滿國行的行動，因為這些金條都是來歷清白，也有正確標籤，寫明屬于哪一位顧客，國行不應該隨意拿走這些金條。
咨詢人員：只是黃金買賣公司
咨詢人員指被取締的公司並不是投資公司，而只是普通的黃金買賣公司，但涉及的金額卻比一般買賣公司來得大！
據其中一名來自柔佛州高級咨詢人員林小姐說，公司的操作方式是讓顧客以比市場價稍微高一點的價錢購買黃金，然后再以這筆款項向相關單位以批發價購入新一批黃金。
她說，公司將在顧客購買黃金后與對方擬一份為期數個月的合約，並定期給回顧客約18至20％的回酬。
她說，合約內雖無列明顧客一定會得到上述回酬，但公司開始營業至今都定時發出回酬金給顧客，因此得到很多顧客的信心保證。
檳分行凍結交易3個月
（檳城2日訊）昨日被國家銀行、警方、貿消部和大馬公司委員會聯合取締的Genneva（馬）有限公司，其檳城公司分行今日證實，被執法當局凍結交易約3個月以助查。
黃金交易公司Genneva被上述4個執法單位調查后，約百名客戶及公司顧問諮詢人員今日紛紛趕往檳島牛汝莪某商業大廈內的檳城公司分行查詢最新詳情。
隨后，該分行區域董事拿督佐瑟（譯音）在中午12時30分召開說明會，向客戶及公司顧問諮詢人員講解公司情況。
在場的多名客戶聽完匯報后異口同聲說，對Genneva有信心。他們說，該公司是一個干淨的公司，從來沒有失敗或欺騙他們。
他坦言，目前執法單位凍結該公司3個月的交易，因此客戶在這期間無法取回有關款項。
其中一名投資者學院生K沙迪古馬（20歲）說，上述事件發生后，令他很沮喪，因為他進行買賣黃金投資，是為了應付學費和家庭開支。
他說，這筆投資款項是其已故父親所遺留，母親和妹妹知悉Genneva被取締事件后很擔憂。
他希望執法當局能加快調查進度，別凍結該公司帳戶時間過長。
另外，在說明會上，客戶及公司顧問諮詢人員呼籲首相拿督斯里納吉能為他們伸出援手，以解決此問題。
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