洗黑钱之所以受众多国家和国际组织密切关注，因为它本身具有极大的社会危害性，助长有组织性犯罪、贪污贿赂等不良风气，长期可导致金融机构、甚至社会的资金流动问题。
向来鲜少受国际关注的大马，这回竟因黑钱流出列前五强成焦点；单单是今年至今，共有20宗洗黑钱案件遭控上法庭，遭充公资产及现金总值510万令吉。
洗黑钱所助长的问题与贪污、财富分配不均等密不可分。
尽管没有调查报告或数据直接点出国内洗黑钱及贪污问题的关联，但从不同国际机构发布的黑钱及贪污独立报告，仍露出端倪。
全球金融诚信机构刚在本月中，更新了今年初发布的“发展中国家黑钱外流”报告，无论是新数据或是旧数据，报告中的天文数字简直是对大马人的当头棒喝。
报告指出，大马仅一介小国，资金外流却在全球发展中国家中排名名第五，属相当罕见现象；尽管实际情况仍待研究，公共及私人界监管课题毫无疑问将是关键。
贪污赃款高达1200亿
该机构举例指出，早前即曾有媒体报导，国内由政府掌控的大型企业业务涉钜资海外交易，极有可能是加速黑钱流动的主要动力。
“政治不稳定、收入失衡和普遍的贪污问题，是发展中国家普遍面对的弊病，并且是黑钱流动提高的因素。”
槟城首长兼民主行动党秘书长林冠英针对最新报告指出，这些黑钱大致上都是“通过贿赂、盗窃、回扣和逃税方式的无记录资金外流”。
提及大马，该报告中强调，我国劳工市场长期面临差别待遇问题，人才联同没有记录的资金向外流，数额甚至凌驾于从正规管道流出的资金，是市场资金不足、导致发展滞不前、黑钱流动量多的原因。
此结论亦与国际透明组织今年中的统计相呼应，该组织数据显示，每年从发展中国家流出国外的贪污赃款，估计高达200亿至400亿美元（约600亿至1200亿令吉），这些都是急需投入国家发展的资金。
换言之，更糟糕的是，这些暗地里的钱，回不到正规的经济体系，严重阻碍国家经济。
纳吉：力阻黑钱现象恶化
内政部资料显示，我国在2004年首次以洗黑钱罪名逮捕罪犯，并在2005年12月将之判罪。
同年，大马以相同罪名共逮捕5人，并以188项洗黑钱罪名提控，涉及总值2990万令吉黑钱；今年至今则有20宗案件遭控上法庭，充公总值约510万令吉资产及现金。
此数据与报告中黑钱流出数额相比仍有一段距离，警察总长丹斯里依斯迈奥马曾说，过往侦破毒品和商业罪案时，也援引相关条文充公嫌犯不义之财，未来将持续监督和打击洗黑钱活动。
首相纳吉亦针对报告指出，国家银行早已评估洗黑钱现象，并成立特别小组处理；最新调查数据下降显示行动有成果。
首相同时大派定心丸重申，期间国家税收按年增幅多，收入增加前提支撑，只要可有效阻止黑钱现象恶化，就不会对国内经济构成威胁。
“国行已成立特别任务小组解决问题，最新数据较年初公布的数据大幅减少，显示国行实施的举措开始奏效，这也算是我国成功抑制黑钱的好的开始。”
陈水扁黑遍亚洲
贪污等不良风气与洗黑钱密不可分，全球各地政要涉及黑钱导致国家经济停滞案例不在少数，近期亚洲最轰动属台湾前总统陈水扁家庭密账案。
陈水扁当时因国务机要费案，遭多项罪名提控，其中包括涉嫌贪污治罪条例中的侵占公有财物、诈取财物、利用职务收受贿赂并触犯台湾洗黑钱防制法。
他所使用的手法包括藉由媳妇将钜款汇到美国，并以个人与公司名义成立4个户头，直至遭揭发后，户头因有洗黑钱嫌疑遭冻结，尔后引发出更大弊端，涉及金额多达12亿台币（约1.3亿令吉）。
台湾检方11月11日以涉嫌侵占、诈领、收贿、洗黑钱等罪名羁押，使陈水扁成为台湾第一位因涉贪污被收押、起诉的卸任领导人。
资料来源：http://cnews.cari.com.my/news.php?id=169215
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